|
Протокол ¦ 1
Учредительного собрания Закрытого акционерного
общества
"__________________"
__________________/населенный пункт, регион регистрации/
"_____"__________2001 г.
Присутствовали:
Общество с ограниченной ответственностью "_____________", зарегистрированное _________________ за ¦ _________, место нахождения: __________________________
Гражданин _________________, паспорт _____________, зарегистрирован по адресу: ___________________________
Приглашенные лица: _____________, _______________
Председатель собрания: _____________ (избран единогласно)
Секретарь собрания: ________________ (избран единогласно)
Утвердили повестку дня собрания:
- О создании Закрытого акционерного общества "__________" (далее - "Общество").
- Об утверждении устава и заключении договора о создании Общества.
- О месте нахождения Общества.
- О величине, структуре и порядке формирования Уставного капитала Общества.
- Избрание органов управления Обществом.
- Организационные вопросы.
По вопросам повестки дня:
По вопросу 1:
Выступил ___________ и предложил создать Закрытое акционерное общество "_______________".
Поставили на голосование и приняли решение:
Создать Закрытое акционерное общество "_____________" (далее- "Общество").
Голосовали: "ЗА" - единогласно.
По вопросу 2:
Выступил ____________, предложивший заключить договор о создании Общества и утвердить его Устав.
Поставили на голосование и приняли решение:
Заключить договор о создании Общества и утвердить его Устав.
Голосовали: "ЗА" - единогласно.
По вопросу 3:
Выступил__________, который предложил установить следующее место нахождения Общества: ____________________________________________.
Поставили на голосование и приняли решение:
Установить место нахождения Общества: _________________________
По вопросу 4:
Слушали ________, ____________ о величине, структуре и порядке формирования Уставного капитала Общества.
Поставили на голосование и приняли решение:
Утвердить размер Уставного капитала Общества в сумме __________ (__________) рублей. Указанный уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве ________ (________) штук номинальной стоимостью ________ (__________) рублей каждая.
В момент учреждения Общества, акции распределяются следующим образом:
ООО "___________" - ________(_______________) акция на сумму ________ (______________) рублей, что составляет _____% Уставного капитала Общества;
Гражданин _________ - _________(______________) акций на сумму ________ (________________) рублей, что составляет _____% Уставного капитала Общества.
Уставный формируется следующими вкладами участников:
Гражданин _________ вносит свою часть Уставного капитала в размере _________ рублей имуществом, оцененным независимыми оценщиками (________________);
ООО "_____________" вносит свою часть Уставного капитала в размере ___________ рублей денежными средствами.
Уставный капитал на момент регистрации должен быть внесен на 50 % и в течение года внесен полностью.
Голосовали "ЗА": - единогласно.
По вопросу 5:
Слушали _____________, который предложил избрать Совет директоров в количестве трех человек в составе: __________, __________. (Председатель Совета директоров), ______________;
а также избрать Генерального директора Общества и предложил в качестве кандидатуры на пост Генерального директора ___________________________.
Поставили на голосование и приняли решение:
Сформировать в Обществе Совет директоров из трех человек в составе:
__________, __________. (Председатель Совета директоров), ______________.
Генеральным директором Общества назначить ______________________ (паспорт _____________, зарегистрирован по адресу: ______________________).
Голосовали "ЗА": - единогласно.
По вопросу 6:
Выступил _________, который предложил поручить провести регистрацию Общества в установленном порядке Генеральному директору Общества _____________.
Поставили на голосование и приняли решение:
Поручить провести регистрацию Общества в установленном порядке Генеральному директору Общества ________________.
Повестка дня исчерпана, собрание объявлено закрытым.
Председатель собрания ____________
Секретарь собрания ____________